La necesidad de crear un sólido y efectivo régimen de cumplimiento acerca de los delitos financieros nunca ha sido de mayor interés en América Latina como ahora. Por esto, FIBA en asociación con HSBC responden a esta necesidad organizando un evento enfocado en las necesidades de la región donde fomentará un foro abierto en colaboración con directores, autoridades y reguladores de la industria financiera en LATAM.
Es la perfecta oportunidad para conectarse con colegas de AML, expertos de la región, quienes discutirán los desafíos y controles de estos riesgos a través de las mejores prácticas y la innovación tecnológica.
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Gestión del riesgo de delitos financieros mediante el uso de inteligencia artificial “Machine Learning”
Riesgos cibernéticos en la región: informe de la OEA sobre México y América Latina
Debida Diligencia: El proceso no termina con la apertura de cuenta
Jurisdicción en foco: Ejemplos de exitos en México
Regulación de Monedas Virtuales, FinTech y Nuevas Tecnologías
Taller: Cómo construir un exitoso programa de ALD para Bancos Corresponsales
Mesa redonda de reguladores regionales
Mesa redonda de CEOs
Anti-Soborno y Corrupción
Como cumplir con las sanciones OFAC
Dos días completos de excelentes paneles y talleres especializados que cubren los últimos, más convincentes y relevantes Temas de Delitos Financieros para la región. FIBA LATAM FINCRIME2020 es una conferencia donde banqueros, reguladores y autoridades de la región se unen para discutir los desafíos y riesgos específicos de América Latina y a su vez expondrán las mejores prácticas y oportunidades para gestionarlos.
PROGRAMA DE CLASE MUNDIAL
RUEDA DE NEGOCIOS
En FIBA LATAM FINCRIME2020, tendrá la oportunidad de interactuar con más de 300 colegas y obtener información de primera mano de líderes en la industria financiera que enfrentan desafíos similares a los suyos. Además, podrá establecer conexiones permanentes con una comunidad global que lo mantendrá conectado a la vanguardia de la industria.
La Ciudad de México es uno de los centros políticos, culturales, educativos y financieros más importantes de las Américas. Está clasificada como la octava ciudad más rica del mundo. Ubicada en una altitud de más de 2.000 metros, los turistas se enamoran instantáneamente del glamur, el patrimonio cultural y el desarrollo contemporáneo de la ciudad. Cada rincón de la ciudad está lleno de historias que contar, de personalidades famosas y rastros de tribus antiguas.
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