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CONFERENCIA DE DELITOS FINANCIEROS

La necesidad de crear un sólido y efectivo régimen de cumplimiento acerca de los delitos financieros nunca ha sido de mayor interés en América Latina como ahora. Por esto, FIBA en asociación con HSBC responden a esta necesidad organizando un evento enfocado en las necesidades de la región donde fomentará un foro abierto en colaboración con directores, autoridades y reguladores de la industria financiera en LATAM.

Es la perfecta oportunidad para conectarse con colegas de AML, expertos de la región, quienes discutirán los desafíos y controles de estos riesgos a través de las mejores prácticas y la innovación tecnológica.

Gracias a nuestro Patrocinador Académico

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TEMAS DESTACADOS DE LA AGENDA

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Gestión del riesgo de delitos financieros mediante el uso de inteligencia artificial “Machine Learning”

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Riesgos cibernéticos en la región: informe de la OEA sobre México y América Latina

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Debida Diligencia: El proceso no termina con la apertura de cuenta

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Jurisdicción en foco: Ejemplos de exitos en México

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Regulación de Monedas Virtuales, FinTech y Nuevas Tecnologías

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Taller: Cómo construir un exitoso programa de ALD para Bancos Corresponsales

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Mesa redonda de reguladores regionales

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Mesa redonda de CEOs

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Anti-Soborno y Corrupción

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Como cumplir con las sanciones OFAC

LAS EXPECTATIVAS DE LA CONFERENCIA DE DELITOS FINANCIEROS

PROGRAMA DE CLASE MUNDIAL

LUNES Y MARTES

Dos días completos de excelentes paneles y talleres especializados que cubren los últimos, más convincentes y relevantes Temas de Delitos Financieros para la región. FIBA LATAM FINCRIME2019 es una conferencia donde banqueros, reguladores y autoridades de la región se unen para discutir los desafíos y riesgos específicos de América Latina y a su vez expondrán las mejores prácticas y oportunidades para gestionarlos.

RUEDA DE NEGOCIOS

CULTURA Y ENTRETENIMIENTO

CIUDAD DE MÉXICO

La Ciudad de México es uno de los centros políticos, culturales, educativos y financieros más importantes de las Américas. Está clasificada como la octava ciudad más rica del mundo. Ubicada en una altitud de más de 2.000 metros, los turistas se enamoran instantáneamente del glamur, el patrimonio cultural y el desarrollo contemporáneo de la ciudad. Cada rincón de la ciudad está lleno de historias que contar, de personalidades famosas y rastros de tribus antiguas.

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