René Menéndez

René Menéndez

Director - Division  for the Prevention and Control of Illicit Operations

Superintendencia de Bancos, Panama

René Menéndez tiene una Maestría en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas; así como un Postgrado en Alta Gerencia de la Universidad Interamericana de Panamá. Es licenciado en Comercio con Especialización en Contabilidad (CPA) por la Universidad de Panamá. Además, tiene un Diplomado en Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) obtenido en la Universidad Especializada del Contador Público Autorizado.

Posee una vasta experiencia profesional en el sector privado y gubernamental, al laborar en reconocidas instituciones y empresas, entre las que se destacan: Young & Young; Panamá Canal Company; Ministerio de Gobierno y Justicia, y el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Fue parte activa como miembro del “Comité Técnico Jurídico del Consejo Centroamericano de Superintendentes de Bancos, de Seguros y Otras Instituciones Financieras, el cual modificó los estatutos y presentó propuesta para la creación de una Secretaría Ejecutiva Permanente en el Consejo, para la aprobación de los superintendentes; también es miembro activo del Comité de Normas Contables y Financieras de dicho Consejo, para la homologación de criterios contables sobre base de las Normas Internacionales de Información Financiera en la región centroamericana (NIIF) y en la reunión sobre “Supervisión Consolidada y Transfronteriza” convocada por la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas (ASBA), para el establecimiento de lineamientos sobre el tema que serán aplicados en América Latina.

Como complemento a su experiencia y conocimientos académicos, el Mgtr. Menéndez ha participado en múltiples actividades, congresos, cursos y seminarios que aportan un importante valor a su pericia en el sector bancario, entre ellos: el Foro Internacional de Tesorería y Banca Privada (Asociación Bancaria de Panamá); Seminario sobre Conglomerados Financieros (Banco Internacional de Pagos – Basilea, Suiza); Seminario sobre Riesgo de Crédito, Aspectos Relevantes para la implementación de los Enfoques Estándar de Basilea II ( Banco de España y ASBA – Santiago de Chile); Congreso Hemisférico sobre Prevención del Blanqueo de Capitales (Asociación Bancaria de Panamá); Taller sobre Evaluación Nacional de Riesgos (Superintendencia de Perú); Taller sobre Blanqueo de Capitales dictado por la Oficina de Asistencia Técnica del Tesoro de los Estados Unidos, seminarios sobre Blanqueo de Capitales dictado por OTA y la Superintendencia de Bancos del Ecuador.

Regional Regulators Roundtable – Creating a Robust and Effective Financial Crime Compliance Regime

Gran Salon

Regulators from around Latin America will discuss the challenges in creating programs in their individual countries and the challenges the region faces in meeting international expectations, including those raised by technological innovation.

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