Directora General
Unidad de Análisis Financiero (UAF) Republica Dominicana
Profesional con más de 12 años de experiencia, dedicada al ejercicio del Derecho desde diversas aristas, desarrollándose principalmente en las áreas de investigación penal, litigación, derecho económico, prevención y persecución de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Formada tanto dentro como fuera del país. Docente en diversas universidades y escuelas de formación docente. En su experiencia en el Ministerio Publico, destaca su condición de encargada en importantes procesos penales en materia de Lavado de Activos. Responsable de impulsar el fortalecimiento del programa de prevención de LA/FT, en el mercado de valores.
Invertimos suficiente en la formación de nuestros profesionales de cumplimiento? Como compara esta inversión con las de capacitación relacionada a ventas? La capacitación en temas básicos del “AML of Things” es fácil, y existen multiples opciones económicas, rápidas, y que a su vez están listas o prefabricadas. Sin embargo, las opciones basadas en una función […]
