Requisitos para Tarifas con Descuento
Debe haberse inscrito y haber completado con éxito un programa de desarrollo profesional ofrecido por el Instituto FIBA. Los programas incluyen: Certificación “Associate” en AML/CFT (AMLCA), Certificación Profesional en AML/CFT (CPAML), AMLCA para Casinos, AMLCA para Transmisores de Dinero, AMLCA en Mercado de Valores, Certificación “Associate” en Gestión de Patrimonio (CWMA), Certificación Profesional en Gestión de Patrimonio (CWMP), Evaluación de Riesgos AML/CFT , AML para Gerentes de Cumplimiento Sénior, Certificado AML en Banca Corresponsal, Cumplimiento con FATCA y CRS, Banca Privada AML, Certificado en Finanzas del Comercio Internacional, Certificado en Ciberseguridad para Instituciones Financieras y Mujeres en la Junta Directiva.
Las personas que están empleadas a tiempo completo por una institución miembro de la FIBA y no son elegibles para ser consideradas como egresadas de la FIBA califican para la tarifa con descuento para miembros de la FIBA. Ver la lista completa de instituciones miembro de la FIBA para verificarlo. El descuento de membresía también rige para las personas que están asociadas con FIBA bajo membresías individuales, honorarias, de apoyo, subsidiarias y gubernamentales.
BANCOS EN LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE
Las personas que son empleados de tiempo completo de instituciones financieras con sede en países de América Latina y el Caribe y no son elegibles para ser considerados egresados de la FIBA califican para esta tarifa con descuento. Los países de estas regiones incluyen: Antigua y Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Islas Caimán, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guayana Francesa, Granada. , Guadalupe, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Martinica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, San Bartolomé, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Suriname, Trinidad y Tobago, Islas Turcas y Caicos, Uruguay, Venezuela y las Islas Vírgenes. Los participantes deben registrarse con la dirección de correo electrónico emitida por el empleador para su verificación.
REPRESENTANTES DEL GOBIERNO
Los empleados actuales a tiempo completo de las agencias gubernamentales federales, estatales o locales de los EE. UU. y los empleados actuales a tiempo completo de entidades gubernamentales internacionales califican para la tarifa con descuento del gobierno. Los participantes deben registrarse con su dirección de correo electrónico emitida por el gobierno para su verificación. La FIBA puede solicitar una revisión y verificación adicionales según sea necesario, de acuerdo al caso.
