Jurisdicción en foco: Ejemplos de exitos en México

Gran Salon

Actualización  Méxicana de parte de ABM: Mejores prácticas para impulsar los avances ALD / CFT del sector privado; acción colectiva efectiva en todas las instituciones financieras, que incluye: impulsar la cooperación y la colaboración con el sector público para mejorar los esfuerzos ALD / CFT. El intercambio de información como instrumento vital para combatir el Lavado de Activos/ Financiamento Terrorista.

Speakers

Alberto Bringas

Director de PLD/CFT

Eduardo Apaez

Counsel

Gabriel Ibarra Hernández

Director of ML/FT Risks

Jose Alberto Balbuena Balbuena

Director & Head of Anti-Money Laundering

Manuel Montenegro Flores

AML/CFT & Sanctions Compliance Officer