Taller: Cómo construir un exitoso programa de ALD para Bancos Corresponsales

Gran Salon

El panel se centrará en la gestión de las relaciones entre los bancos corresponsales y sus contrapartes en Estados Unidos, incluido como hacer  una evaluación de riesgos adecuada,  mejores practicas actuales en debida diligencia  y el monitoreo continuo, el intercambio de información y la comunicación.

Speakers

Christian Carreon

Chief Compliance Officer

Daniel Gutierrez

Vice President & Regulatory Risk Manager

Luis A. Grau

Senior Vice President, Head of international

Robert Pargac

Managing Director

Xavier Patiño

Head of Financial Institutions, Global Banking & Markets