Manuel Montenegro Flores

Manuel Montenegro Flores

AML/CFT & Sanctions Compliance Officer

Grupo Financiero Santander

Licenciado en Derecho con Maestría en Derecho Corporativo por la Universidad Anáhuac del Norte, reconocido por el GAFI como Evaluador Experto en Servicios Financieros y por la Organización Mundial de Comercio como negociador de Tratados Internacionales. En 17 años de experiencia en el ámbito financiero, se ha desarrollado tanto en el sector público como en el privado. En su carácter de Director de Vinculación Internacional de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, participó en la negociación de distintos tratados internacionales de libre comercio y en la emisión y reforma de diversas leyes financieras, incluyendo la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en la emisión y reforma de las Disposiciones en materia de PLD/FT para el sistema financiero mexicano, así como en la reforma a las Recomendaciones del GAFI.

En el sector privado se ha desempeñado como encargado del programa de PLD/FT para American Express México, como Director de PLD/FT para las Entidades Financieras de Grupo Salinas en México, incluyendo Banco, Casa de bolsa, Aseguradora y Afore. Actualmente funge como el Oficial de Cumplimiento de PLD/FT y Sanciones de Grupo Financiero Santander México.

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