Chief Compliance Officer
CI Banco
José Christian Carreón Álvarez es Contador Público por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (1994–1999) y cuenta con una maestría en Finanzas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 2004.
Colaboró en la Comisión Nacional de Banca y Valores (1998-2001) y en 2001 se unió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como Director General Adjunto de Análisis Financiero y Vinculación Internacional de la Unidad de Banca, Valores y Ahorros (2001-2012). En esta última, él estaba a cargo del análisis del sistema financiero, desarrolló la regulación ALD / CFT y colaboró en la política estratégica del sector financiero en México.
Desde 2012, se unió a CIBanco como Director de Finanzas y fue promovido en julio de 2017 como Director de Riesgos y se hizo cargo de las unidades de Riesgo, Cumplimiento y Contraloría.
El panel se centrará en la gestión de las relaciones entre los bancos corresponsales y sus contrapartes en Estados Unidos, incluido como hacer una evaluación de riesgos adecuada, mejores practicas actuales en debida diligencia y el monitoreo continuo, el intercambio de información y la comunicación.
